声迅股份: 2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次独立董事专门会议决议）

北京声迅电子股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月14日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事吴甦先生主持。会议审议并通过以下两项议案：

审议通过《关于增补非独立董事的议案》：独立董事一致认为，拟提名的非独立董事候选人谭天先生具备担任公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，且不属于“失信被执行人”。独立董事一致同意提名谭天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：独立董事一致认为，拟聘任的公司总经理楚林先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于“失信被执行人”。独立董事一致同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
2025年2月14日