方盛制药: 方盛制药第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：方盛制药第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月14日下午14:00召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长周晓莉女士召集，采用现场与通讯表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过两项议案：

一、关于聘任公司财务总监的议案。经总经理提名，董事会同意聘任曹湘琦女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。曹湘琦女士简历详见附件。该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。具体内容详见上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-019号公告。该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。湖南方盛制药股份有限公司董事会2025年2月15日。附件：曹湘琦女士简历。曹湘琦，女，1974年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材股份有限公司结算会计，天健会计师事务所项目经理、经理，湖南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任公司财务中心副总，上海致根医药科技有限公司监事。