方盛制药: 湖南启元律师事务所关于湖南方盛制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于湖南方盛制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

湖南启元律师事务所受湖南方盛制药股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会进行现场见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月14日14点30分在长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号公司新厂办公大楼一楼会议室召开，采用网络投票与现场会议相结合的方式。会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于公司2024年特别分红的预案》。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数合计为168,181,207股，占公司股份总数的38.2992%；参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计54,879,451股，占公司股份总数的12.4975%。公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。

表决结果显示，《关于修改<公司章程>的议案》获得99.5117%的同意票，属特别决议事项，超过三分之二通过；《关于公司2024年特别分红的预案》获得99.4032%的同意票。中小股东对该预案的表决结果为98.0145%的同意票。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。