三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-003

三祥新材股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2025年2月14日召开，会议由董事长夏鹏主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了三项主要议案：

1. 审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。

2. 审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。

此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。