三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-004

三祥新材股份有限公司第五届监事会第六次临时会议于2025年2月14日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴纯桥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，认为其内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为该办法符合相关法律、法规，能保证激励计划顺利实施，不会损害公司及全体股东利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于核查<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，认为激励对象资格合法、有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。三祥新材股份有限公司监事会2025年2月15日。