（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
罗欣药业集团股份有限公司将于2025年3月3日（星期一）下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月24日。
会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《监事会议事规则》的议案。上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
登记方式：法人股东需提供法定代表人身份证、营业执照复印件等；个人股东需持本人身份证、股东账户卡。异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年2月26日8:00-17:00，地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部。
联系人：韩风生，电话：021-38867666，传真：021-38867600，邮箱：IR@luoxin.cn。出席现场会议的股东请携带相关证件原件，食宿、交通费用自理。
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