（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告）
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-003
光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月14日上午以通讯方式召开，会议地点为上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉定新城大厦会议室。应参加董事8人，实际参加8人，会议由副董事长苏晓鹏先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议通知与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。具体内容详见公司临2025-004号公告，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司临2025-005号公告。
特此公告。光大嘉宝股份有限公司董事会，二0二五年二月十五日。
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