隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-004

隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年2月14日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》。
4. 审议《关于调整公司董事津贴的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，拟调整独立董事津贴为每人每年25万元人民币（税前），董事长津贴为每年30万元人民币（税前），其他非独立董事为每人每年20万元人民币（税前）。
5. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，调整后设立10个管理中心和1个办公室，并新设预算管理委员会、关联交易委员会，原战略委员会和审计委员会调整为战略与投资委员会和审计与风控委员会。
6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月3日召开。

特此公告。隆鑫通用动力股份有限公司董事会2025年2月15日。