新风光: 第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-005

新风光电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席姜涵文先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。

会议审议通过《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》。监事会认为，此次增资符合公司生产经营及业务发展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。 新风光电子科技股份有限公司监事会 2025年2月15日