（原标题：第四届监事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-011
天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2025年02月14日上午11时在公司二楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席。会议由监事会主席郑晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》：公司拟终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将剩余募集资金3,454.24万元（含利息收入等，具体金额以转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营和业务发展。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益，特制定《天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会，2025年02月15日。
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