（原标题：天臣医疗2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-016
天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开，由董事、证券事务代表杨彩红女士召集主持，80名持有人出席，代表14,744,000份持股计划份额，占总份额100%。
会议审议通过三项议案：
设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，由3名委员组成，设主任1名。
选举吴娴、陈嫣然、沈珺为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致。同日，管理委员会选举吴娴为主任。
授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利、聘请专业机构、签署协议、处理份额变动、利益分配、减持安排等。
表决结果均为同意14,744,000份，反对0份，弃权0份。
特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 2025年2月15日
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