三夫户外: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-003

北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年2月14日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长张恒主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，6票同意，张恒回避表决。董事会认为此举有利于降低公司资金使用成本，保持财务稳定，未损害公司及股东利益。

2. 《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，6票同意，张恒回避表决。此举旨在满足该公司日常经营及业务发展需要，增强经营效率和盈利能力，未损害公司及股东利益。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，6票同意，张恒回避表决。此举同样为了满足该公司日常经营及业务发展需要，未损害公司及股东利益。

4. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，7票同意。公司拟于2025年3月3日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇二五年二月十五日。