和元生物: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

和元生物技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2025年2月7日以邮件方式发出，会议于2025年2月13日以现场结合通讯会议方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席。会议由董事长潘讴东先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：基于对公司未来发展的信心及长期价值的认可，为维护公司及投资者利益，增强投资者信心，提高股东回报，建立健全公司长效激励机制，促进公司长远稳定健康发展，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分A股股份，未来用于股权激励或员工持股计划，以及维护公司价值及股东权益。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-010）。该议案已获第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提升公司舆情风险应对能力，做好日常舆情管理工作，建立健全舆情管理机制，公司董事会制定了《和元生物技术（上海）股份有限公司舆情管理制度》。该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。和元生物技术（上海）股份有限公司董事会，2025年2月15日。