（原标题：河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十五次会议决议公告）
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-004
河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十五次会议于2025年2月14日以通讯方式召开，由董事长李宏伟先生召集和主持。会议通知已于2025年2月9日前送达全体董事、监事和高级管理人员。应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司2025年度生产计划的议案》，主要内容包括： 1. 安全目标：煤矿零工亡，地面单位零重伤，杜绝二级及以上非伤亡事故。 2. 主要产品产量：2025年计划生产铝产品170万吨，商品煤720万吨，炭素产品66万吨，铝箔13.50万吨，冷轧产品21.50万吨，自供电量98亿度；实现产销平衡。
上述生产计划受多种因素影响，存在不确定性，请投资者保持风险意识。表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年2月15日
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