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新筑股份: 第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-02-14 17:54:49

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（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2025-008

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开，会议由董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，董事会秘书列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》：
新筑交科向成都银行申请授信；
晟天新能源向建设银行申请授信；
晟天新能源向邮政储蓄申请授信。

上述议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年2月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-009）。

审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见2025年2月15日相关媒体和网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2025年2月14日。

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