金岭矿业: 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见内容摘要

（原标题：第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见）

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会全体独立董事于2025年2月14日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

审核意见如下：1. 公司与关联方2024年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计金额。尽管存在差异，但符合实际情况且具备合理性，主要受市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方的日常关联交易为正常经营所需，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。2. 公司预计的2025年度日常关联交易事项基于日常经营活动需求，是正常的商业行为，交易价格遵循“公平、公正、合理”原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事：肖岩、刘江宁、刘元锁 2025年2月14日