（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-013
山西壶化集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月14日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室举行，网络投票时间为2025年2月14日9:15-15:00。
出席本次大会的股东共108人，代表股份77,357,300股，占公司有表决权股份总数的38.7989%。其中，中小股东96人，代表股份1,373,200股，占公司有表决权股份总数的0.6887%。
会议审议通过了两项议案：1. 《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，同意77,304,900股，占99.9323%，反对51,500股，弃权900股。2. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意77,214,900股，占99.8159%，反对117,200股，弃权25,200股。
北京市中伦律师事务所侯镇山、马梦祺律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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