（原标题：第十届董事会第三次会议（临时）决议公告）
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-003
山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第三次会议（临时）于2025年2月14日14:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议审议通过以下议案：
关于2025年度日常关联交易预计的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。具体内容详见《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。本议案需提交股东会审议。
《舆情管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《舆情管理办法》。
《2025年度全面风险管理工作报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。报告对公司2024年全面风险管理工作情况进行总结，并对2025年进行全面部署。
关于召开2025年第一次临时股东会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。
特此公告。山东金岭矿业股份有限公司董事会2025年2月15日。
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