（原标题：中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告）
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-005
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2025年2月14日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际参与表决董事6名。
会议审议通过了三项议案：
（一）《关于设立湖北分公司的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟在湖北省武汉市设立湖北分公司，董事会要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。
（二）《关于调整公司董事会战略委员会并修订实施细则的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对委员会实施细则做出相应修订，修订后的实施细则详见上海证券交易所网站。
（三）《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。拟将公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），调整后的标准自公司股东大会审议通过后开始执行。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2025年2月14日
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