鲁西化工: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2025-004

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年2月13日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长王力刚主持。会议审议通过以下议案：

《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》：因庞小琳先生辞职，提名周民先生为非独立董事候选人，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<董事会议事规则>等部分条款的议案》：拟修订《董事会议事规则》并增加附件，修订内容需提交股东大会审议；同时修订《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款，修订后即生效。
《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》：定于2025年3月3日召开临时股东大会，审议相关议案。
《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》：调整战略与投资委员会成员，自周民先生当选董事后生效。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：根据相关法律法规制定《市值管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。