盛航股份: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年2月13日召开，会议由董事长李桃元先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

改选部分非独立董事：因公司控制权变更及刁建明、丁宏宝、李凌云辞去董事职务，提名晏振永、孙增武、谢秀娟为新非独立董事候选人，待股东会审议通过。
改选部分独立董事：因沈义、刘畅辞去独立董事职务，提名陈华、薛文成为新独立董事候选人，待股东会审议通过。
聘任公司财务总监：隋富有辞去财务总监职务，聘任刘永强为新财务总监，任期至第四届董事会届满。
修订《公司章程》：因公司控制权变更及经营需要，修订《公司章程》部分条款，提请股东会授权董事长办理相关变更登记。
2025年度融资额度及关联担保：公司及子公司拟向金融机构申请不超过26亿元融资额度，控股股东万达控股集团提供不超过22.5亿元连带责任担保，免担保费。授权董事长办理具体手续。
召开2025年第一次临时股东会：拟于2025年3月3日召开，审议上述议案。

会议还通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。