（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，会议审议通过了以下决议：
审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》，确定了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员名单及其主任委员。
选举许晓光先生为公司第七届董事会董事长，许晓荣女士为副董事长，任期三年。
聘任许晓光先生为公司总经理，林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生为公司高级管理人员，任期三年。康春华女士同时担任公司董事会秘书。
聘任陈进加先生为公司内审部负责人，任期三年。
聘任王萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年。
以上决议均获得全体董事一致通过。具体内容详见公司于2025年2月14日刊载的相关公告。
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