（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-010
包头天和磁材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在内蒙古自治区包头市召开，会议由董事长袁文杰主持，采用现场投票结合网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共405人，持有表决权股份总数153,547,675股，占公司有表决权股份总数的58.1003%。
会议审议通过三项非累积投票议案：1) 变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记；2) 续聘会计师事务所；3) 2024年前三季度利润分配预案。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议事项，获得超过2/3有效表决权股份支持。
此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，以及第三届监事会非职工代表监事。各候选人得票比例均超过99.6%。
上海市锦天城律师事务所律师方晓杰、吴明武见证了此次股东大会，并确认会议合法有效。
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