（原标题：2025年第一次临时股东大会会议决议公告）
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-015号
厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日下午14点30分召开，会议地点为厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室，采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共124名，代表股份总数526,228,982股，占公司有表决权股份总数的45.9124%。
会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事；2. 监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事；3. 第七届董事会董事津贴标准；4. 第七届监事会监事津贴标准；5. 注销部分回购股份。各议案均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和廖明骐律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、表决程序等符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
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