天壕能源: 北京市中伦律师事务所关于天壕能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于天壕能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所作为天壕能源股份有限公司的法律顾问，对其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月13日下午15:00在北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A办公室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票。会议审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》和《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共167名，所持有表决权的股份总数为180,939,369股，占公司有表决权股份总数的20.9151%。其中，现场会议出席股东及股东委托代理人共5名，持有表决权股份175,760,390股；网络投票股东共162名，持有表决权股份5,178,979股。中小投资者股东及股东委托代理人共163名，持有表决权股份5,179,079股。

对于《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意176,807,130股，反对3,878,839股，弃权253,400股，赞成票占97.7162%。对于《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，同意176,849,269股，反对3,805,100股，弃权285,000股，赞成票占97.7395%。会议表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。