欣旺达: 第六届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十五次会议决议公告）

欣旺达电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2025年2月12日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘荣波女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

1. 注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的374.37万份股票期权，符合相关规定，不影响激励计划继续实施。

2. 同意2025年度使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行证券投资，完善全球产业链布局，符合公司发展战略。

3. 同意公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及股东利益情形。

4. 同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币400亿元综合授信额度及不超过100亿元项目融资，用于生产经营需求。

5. 同意公司及其子公司开展外汇和商品套期保值业务，降低或规避汇率和原材料价格波动风险。

6. 同意为子公司提供担保。

7. 同意开展票据池业务，提高流动资产使用效率，优化财务结构。

8. 同意2025年度日常关联交易预计，不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。

以上议案均获全票通过，部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。