四川成渝: 四川成渝第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川成渝第八届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-008

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年2月13日在四川省成都市武侯祠大街252号四楼420会议室召开。会议通知及资料已于2025年2月7日通过电子邮件和专人送达方式发出。应出席董事12人，实际出席12人。会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》。主要内容包括： 1. 终止发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权事项，并与蜀道（四川）创新投资发展有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，授权本公司任何一名董事对协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。 2. 授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。

董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，已回避表决。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情参见同日发布的《四川成渝关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告》。