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海兴电力: 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-13 18:42:45

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（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603556 证券简称：海兴电力公告编号：2025-011

杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，会议应参加董事9名，实际参加9名，由周良璋先生主持。会议审议通过了以下议案：

选举周良璋先生为第五届董事会董事长，李小青女士为副董事长，任期至本届董事会届满。
选举第五届董事会四个专门委员会委员及召集人，包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任公司高级管理人员：张仕权先生为总经理，程锐先生为副总经理，李小青女士为财务负责人，金依先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满。
聘任吴阳阳女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

所有议案均获9票全票通过。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年2月14日

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