辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司独立董事提名人和候选人声明与承诺（刘继虎）内容摘要

（原标题：辽宁成大股份有限公司独立董事提名人和候选人声明与承诺（刘继虎））

辽宁成大股份有限公司第十届董事会提名刘继虎先生为第十一届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。

被提名人不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在辽宁成大股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。

声明人：刘继虎，2025年2月12日。