辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：辽宁成大股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）

辽宁成大股份有限公司（证券代码：600739）于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

主要修订内容包括：

1. 法定代表人：第八条修改为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者公司总裁担任，担任法定代表人的董事或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应在30日内确定新的法定代表人。法定代表人由公司董事会以全体董事的过半数选举产生及变更。”

2. 股东会主持：第六十八条修改为“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。”

3. 党委设置：第九十六条明确了公司党委和纪委的设置，设立主抓企业党建工作的专职副书记，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。

4. 董事长职务代理：第一百二十条修改为“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。”

5. 用词规范：第二百零二条对“以上”、“以内”、“以下”、“过”、“不足”、“低于”、“少于”的用词进行了规范。

此外，依据《公司法》，将《公司章程》中的“股东大会”调整为“股东会”。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露。