辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告）

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议于2025年2月12日召开，会议审议通过了以下议案：

关于授权管理层处置资产的议案：详见公告编号临2025-014，需提交股东会审议。
关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案：提名徐飚、尚书志、张善伟、刘志华、张亮、瞿东波为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东会审议。
关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案：提名余鹏翼、刘继虎、王跃生为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，需经上交所审核无异议后提交股东会审议。
关于修订《公司章程》的议案：详见公告编号临2025-016，需提交股东会审议。
关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案：需提交股东会审议。
关于召开2025年第一次临时股东会的议案：定于2025年2月28日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议由董事长尚书志主持，全体董事出席，会议的召开符合相关法律法规。