奥瑞金: 关于第五届董事会2025年第一次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第五届董事会2025年第一次会议决议的公告）

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案：同意票数9票，无反对和弃权票。该议案需提交股东大会审议。详情见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
关于增加套期保值业务额度的议案：董事会审计委员会进行了事前审核并同意提交董事会审议，表决结果为同意票数9票，无反对和弃权票。该议案亦需提交股东大会审议。相关公告及可行性分析报告详见上述媒体及巨潮资讯网。
关于制定<奥瑞金科技股份有限公司舆情管理制度>的议案：表决结果为同意票数9票，无反对和弃权票。具体制度详见巨潮资讯网。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果为同意票数9票，无反对和弃权票。股东大会通知详见上述媒体及巨潮资讯网。

备查文件包括第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议及第五届董事会2025年第一次会议决议。特此公告。奥瑞金科技股份有限公司董事会，2025年2月13日。