（原标题：中科曙光第五届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-004
曙光信息产业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；会议通知和材料已提前发出；会议于2025年2月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开；应出席监事3人，实际出席监事3人；会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会 2025年 2月 13日
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