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中科曙光: 中科曙光关于修订公司章程的公告内容摘要

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2025-02-12 21:21:07

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（原标题：中科曙光关于修订公司章程的公告）

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2025-006

曙光信息产业股份有限公司于2025年2月11日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括：

法定代表人由总裁改为总经理。
修改公司章程的法律效力描述，明确股东可起诉公司董事、总经理及其他高级管理人员。
明确公司董事、高级管理人员的股份转让限制及违规交易收益归属。
完善股东权利，包括查阅公司文件、提案及召集临时股东大会的权利。
强化审计委员会职责，赋予其提议召开临时股东大会、召集和主持股东大会等权利。
调整股东大会职权，删除“决定公司的经营方针和投资计划”，增加“审议股权激励计划和员工持股计划”。
修改董事会组成及职权，明确董事会不得将法定职权授予董事长、总经理等个人。
新增战略与可持续发展委员会，调整各专门委员会职责。
总经理取代总裁职位，明确其职责及工作细则。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会2025年2月13日。

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