（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-16
厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第三次会议于2025年2月12日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席。会议通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于聘任刘志滔先生为公司常务副总裁的议案》，同意聘任刘志滔先生为公司常务副总裁，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。刘志滔先生简历显示其为中共党员，1980年10月出生，本科学历，曾任公司副总裁、总裁助理等职，持有公司股份16.75万股（均为公司股权激励计划获授股票）。
《关于修订公司<总裁基金管理办法>的议案》。
表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年2月13日
报备文件包括第十一届董事会2025年度第三次会议决议及提名委员会2025年度第二次会议决议。
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