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海峡股份: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-02-12 20:39:31

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（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年2月11日在海南省海口市召开，会议由董事长王然先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

选举王然先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。
选举王然先生担任第八届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与第八届董事会一致。
审议通过修订《内部审计管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。
制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。
制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。
同意琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元，需提交股东大会审议。
同意琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元，需提交股东大会审议。
同意海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金20,000万元，需提交股东大会审议。
决定于2025年3月5日在海南省海口市召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。海南海峡航运股份有限公司董事会2025年2月13日。

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