（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-005 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年2月12日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年2月7日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长萧礼标先生主持，应出席董事9名，实际出席9名，全体监事、高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关规定，合法有效。
会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及生产经营活动的影响，保护投资者合法权益。《舆情管理制度》具体内容详见2025年2月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2025年2月13日
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