锋龙股份: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-009 债券代码：128143 债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长董剑刚主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二十三次会议通知期限的议案》，同意豁免提前五日通知期限，确保会议召开时间、地点、方式和内容无异议。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于提前赎回“锋龙转债”的议案》。自2024年12月30日至2025年2月11日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格12.53元/股的130%，触发“锋龙转债”有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息赎回全部未转股的“锋龙转债”。董事长董剑刚作为持有人回避表决。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

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