中光学: 北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京大成律师事务所为中光学集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书（大成证字2025第2025000273-1号）。本次股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年1月23日在巨潮资讯网发布。会议于2025年2月11日15时在河南省南阳市工业南路508号公司会议室召开，董事长陈海波主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年2月11日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东和股东代表共448人，代表股份115,584,164股，占公司总股本的44.2513%。其中，现场出席3人，代表股份113,964,755股；网络投票445人，代表股份1,619,409股。中小股东出席446人，代表股份5,380,257股。

会议审议并通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，表决结果为：同意115,341,664股（99.7902%），反对89,400股（0.0773%），弃权153,100股（0.1325%）。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。