一心堂: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年2月10日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售。回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行提供的人民币壹亿叁仟伍佰万元整的股票回购专项贷款，贷款期限为三年。
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案：公司将以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，详情见公司指定信息披露媒体。
关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案：公司将继续使用与2019年1月1日至2024年12月21日期间一致的预期信用损失模型及参数，不影响过往期间的财务报表项目。
关于制定<子公司管理制度>的议案：《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网。

备查文件包括会议决议及独立董事审核意见。