(原标题:北京市嘉源律师事务所关于天山材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书)
北京市嘉源律师事务所接受天山材料股份有限公司委托,就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2025年1月25日发布,会议于2025年2月11日在上海召开,采用现场投票与网络投票结合的方式。现场会议由董事长赵新军主持,网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
出席本次股东大会的股东及代理人共278名,代表股份5,947,278,762股,占公司有表决权股份总数的83.6409%。会议审议通过了以下议案:1)2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款;2)2025年为子公司融资提供担保及子公司间互保;3)2025年度对外捐赠计划;4)外部董事津贴标准;5)选举第九届董事会非独立董事;6)选举第九届董事会独立董事;7)选举第九届监事会监事。上述议案均合法获得通过。律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。