梅花生物: 梅花生物第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：梅花生物第十届董事会第十七次会议决议公告）

梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年2月11日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长王爱军主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案：基于对公司未来发展的信心，公司拟实施2025年员工持股计划，以完善公司治理结构，建立健全激励约束机制。该议案已由薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议。因关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事不足3人，议案直接提交股东大会审议。

2. 关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案：为规范员工持股计划的实施，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。同样因关联董事回避表决，该议案也直接提交股东大会审议。

3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案：为确保员工持股计划顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会处理与员工持股计划相关的多项事宜。因关联董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年2月27日下午14:00召开第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。