能特科技: 第七届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十七次会议决议公告）

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年2月11日上午以通讯表决方式召开，由董事长陈烈权召集和主持。会议通知已于2025年2月10日通过专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人，实际参加的董事九人，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于回购股份并注销的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

备查文件为公司第七届董事会第二十七次会议决议。特此公告。湖北能特科技股份有限公司董事会，二○二五年二月十二日。