（原标题：浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-010 债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年2月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长童建国主持。会议审议通过以下议案：
《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》：中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票。为确保发行顺利，授权董事长及其指定人员在发行股数未达拟发行数量70%时，可调整发行价格直至满足条件，并按调整后价格向确定对象配售。若有效申购不足，可决定是否启动追加认购或中止发行。表决结果：7票同意，关联董事童建国、童嘉成回避表决。
《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》：为规范募集资金使用，公司及控股子公司拟在金融机构开立专用账户，实行专户专储管理，并与保荐人、银行签署监管协议。授权管理层及其授权人士办理相关事项。表决结果：7票同意，关联董事童建国、童嘉成回避表决。
浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025年2月12日
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