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飞鹿股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-02-11 09:10:14

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份公告编号：2025-013

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，共59名股东及股东授权代表参与，代表有表决权股份52,707,826股。会议审议通过了以下议案：

选举第五届董事会非独立董事：范国栋、易佳丽、李珍香。
选举第五届董事会独立董事：刘崇、唐有根。
选举第五届监事会非职工代表监事：李度平、蒋昭群。
审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》，具体包括非独立董事薪酬和独立董事津贴。
审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。
审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师出席见证，认为会议合法有效。

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