一品红: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

一品红药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年2月7日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司长效激励机制，增强公司凝聚力，吸引和留住优秀人才。具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以配合激励计划的顺利实施，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会负责具体实施激励计划的相关事项，包括确定授予日、调整股票期权数量和行权价格、授予股票期权、审查行权资格等。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月27日14:30召开，采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

以上议案均需提交公司股东大会审议。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。