卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：卧龙资源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-012

卧龙资源集团股份有限公司将于2025年2月26日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月26日9:15-15:00。

会议审议两项议案：1. 关于收购资产暨关联交易的议案；2. 关于为间接控股股东提供担保的议案。上述议案已分别于2025年1月26日和2月10日经公司第十届董事会和监事会审议通过。特别决议议案无，议案1、议案2需对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等。

股权登记日为2025年2月17日，登记时间为2025年2月24日至25日，登记地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号。股东可通过信函或邮件方式登记，需附对应证明材料复印件，出席会议时需携带原件。联系人：吴慧铭，联系电话：0575-89289212，电子邮箱：wolong600173@wolong.com。参加会议股东的住宿费和交通费自理。