卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告）

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》：公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（卧龙电驱）和卧龙控股集团有限公司（卧龙控股）已于2025年1月26日签署《股权收购协议》，因相关情况变化，同意对原协议中的过渡期安排等事项进行调整，并签订补充协议。具体内容详见公司披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于签订股权收购协议之补充协议的公告》（公告编号：临2025-010）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。

二、《关于为间接控股股东提供担保的议案》：公司拟为间接控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行的融资业务提供不超过3亿元的连带责任保证担保，卧龙控股将提供反担保。具体内容详见公司披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2025-011）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。