信测标准: 第四届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四十三次会议决议公告）

深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2025年2月10日召开，应到董事9人，实际出席9人。会议由董事长吕杰中主持，审议通过以下议案：

1. 调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量：根据2023年度利润分配方案，回购价格由14.1882元/股调整为9.5574元/股，回购数量由61,070股调整为88,555股。

2. 回购注销部分2021年限制性股票：拟对22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为9.5574元/股，共支付回购款846,355.557元。该议案需提交股东大会审议。

3. 使用剩余超募资金永久性补充流动资金：同意使用剩余超募资金1,986.63万元及其利息收入用于永久补充流动资金，占超募资金总额的10.75%。该议案需提交股东大会审议。

4. 修订《公司章程》并办理工商登记：根据最新法律法规对《公司章程》进行修订，需提交股东大会审议。

5. 修订公司部分治理制度：根据相关法律法规对公司治理制度进行修订，需提交股东大会审议。

6. 提请召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月3日下午14:30召开。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。