中曼石油: 国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见）

国金证券股份有限公司作为中曼石油天然气集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据相关法律法规要求，对中曼石油向特定对象发行股票限售股上市流通的情况进行了核查。

根据中国证监会批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）62,338,361股，新增股份于2024年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。本次上市流通的限售股为向特定对象发行股票限售股，合计62,338,361股，限售期为自发行结束之日起6个月，上市流通日期为2025年2月14日。

发行完成后，公司总股本由400,000,100股增至462,338,461股，新增有限售条件股份62,338,361股。发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让，期间因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份亦遵守上述限售期安排。

本次上市流通的限售股总数为62,338,361股，涉及14名股东，包括天安人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司等。限售股上市流通明细清单显示，各股东持有限售股数量及比例，并将于2025年2月14日全部解除限售。

保荐机构认为，中曼石油限售股持有人严格履行了股份锁定承诺，本次限售股上市流通数量及时间符合相关法律法规要求。